Công an TP H?
??i Phòng đang tiếp tục điều tra nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng chiếm đoạt của các đối tượng liên quan đến 16 sàn forex, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo.
Theo Công an TP H?
??i Phòng, trong số tiền hơn 7.505 tỷ đồng ?
?ược xác định từ hơn 115.726 tài khoản mà các đối tượng đã chiếm đoạt, có 611 tỷ đồng đã ?
?ược rút ra.
Qua công tác đấu tranh với các đối tượng và kiểm tra trụ s
ở n??i ở, công an phát hiện có một lượng tiền lớn đã ?
?ược đưa vào đầu tư các loại tiền điện tử như: Bitcoin, USTD, bất động sản và lan đột biến.
Phòng An ninh kinh tế làm việc tại Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).
Việc các đối tượng thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với hàng trăm nhân viên cũng là phương thức thủ đoạn để che giấu và luân chuyển nguồn tiền.
Trước đó, Công an TP H?
??i Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đánh sập 16 sàn forex, ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Hơn chục sàn
giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng do đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cầm đầu.
Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. (Ảnh: TTXVN)
Đây có thể là một chuyên án về forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, mở ra nhiều kinh nghiệm cho việc đấu tranh về loại tội phạm này.
Theo tài liệu điều tra, 16 sàn
giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nổi bật là sàn Hitoption, các đối tượng đã kêu gọi người tham gia thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặ
p ti??n điện tử, nếu đoán đúng sẽ nhận ?
?ược 95% tiền đặt cược.
Ngoài ra, các đối tượng còn cam kết trả lãi suất khủng cho những người nộ
p ti??n vào ủy thác cho các đối tượng chơi. Tuy nhiên, thực tế phần mềm do các đối tượng tự lập ra có thể can thiệp cho người thắng thua tự ý.
Các đối tượng đã thành lập Công ty TNHH một thành viên ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia.
(Theo VTV)
Sàn forex nghìn tỷ do nam thanh niên 9X cầm đầu
Công an H?
??i Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và triệt phá hơn chục sàn
giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng.
Nguồn bài viết : Thống kê giải đặc biệt theo năm
