Gia tộc sở hữu tập đoàn
Lotte Group của Hàn Quốc
đang bị nghi ngờ dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót
tiền vào quỹ
đen, tờ Korea Herald của nước này đưa tin.
Gia tộc sở hữu tập đoàn
Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi ngờ dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót
tiền vào quỹ đen, tờ Korea Herald của nước này đưa tin.
Lotte xin rút khỏi thương vụ thâu tóm BigC Việt Nam
'Khủng hoảng ế thừa' mang tên
Lotte Center
Lotte muốn 'giật' Big C Việt Nam trước tỷ phú Thái Lan
Theo nguồn tin từ công tố viên, công ty ma này đặt trụ sở tại Luxembourg, có tên Coralis SA. Đây từng là công cụ mà Kim Seon-yong, người con thứ ba của cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-jung, dùng để trốn thuế.
Năm 2009,
Lotte Asset Development mua lại Coralis SA từ Kim Seon-yong với giá 60,24 triệu USD để mua đất v
à gi???y phép phát triển dự án khu mua sắm
Lotte Center Hanoi, do
Lotte E&C là nhà thầu thi công.
Lotte Shopping và Hotel
Lotte sau đó mua 45% cổ phần Coralis từ
Lotte Asset Development.
Lotte Group đã đầu tư khoảng 400 triệu USD vào dự án 65 tầng này, hoàn thành vào tháng 9/2014.
Tuy nhiên, Coralis SA đã ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 55,1 tỷ won (47,7 triệu USD) vào năm ngoái. Số liệu làm dấy lên nghi hoặc lãnh đạo
Lotte đang tìm cách giấu
tiền bằng cách “thổi phồng” khoản lỗ.
Có giả thiết khác cho rằng
Lotte E&C có thể đã khai khống chi phí xây dựng nhằm giúp
Lotte Shopping và Hotel
Lotte giấu tài sản.
Trả lời về v?
??n đề này, phát ngôn viên của
Lotte Group cho biết: "Việc mua lại các công ty đã có giấy phép kinh doanh tại địa phương là một thực tế phổ biến khi theo đuổi các dự án ở nước ngoài", lưu ý rằng Coralis SA đang sở hữu giấy phép cần thiết để phát triển dự án
Lotte Center Hanoi.
Các cáo buộc trên nảy sinh trong bối cảnh
Lotte đang bị các công tố viên của Hàn Quốc điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, tiến hành thỏa thuận nhóm bất hợp pháp và biển thủ.
Coralis SA không phải là công ty ma duy nhất bị nghi ngờ đã được
Lotte Group sử dụng để trốn thuế hoặc g?
?y qu??? đen.
Trong năm 2010, trong lúc
Lotte theo đuổi thương vụ mua lại công ty mua sắm Lucky Pie của Trung Quốc, các công ty con của
Lotte Group, bao gồm
Lotte Shopping, đã đầu tư kinh phí để thành lập công ty có tên LHSC đặt tại quần đảo Cayman.
Các công tố viên nghi ngờ LHSC đã vượt chi cho cổ phiếu Lucky Pie để giấu
tiền. Cụ thể, LHSC đã trả 150 tỷ won (130 triệu USD) cho 63,2% cổ phần Lucky Pie.
Các công ty con của
Lotte thường xuyên sử dụng các công ty thành lập tại những vùng lãnh thổ thuế suất thấp như quần đảo Cayman khi M&A ở nước ngoài.
Giới chức Hàn Quốc đã xác định được 5 hay 6 công ty ma tham gia vào các giao dịch của Lotte.
(Theo Bizlive)
Chuyện lạ Việt Nam: Giàn nho Pháp trĩu quả trên sân thượng
Rau cải cao 1,5m, ăn nửa năm chưa hết ở Đà Lạt
Đại gia Lê Ân bị đe dọa
Khăn ướt 'thần thánh': Chỉ lau qua, cả năm không cần tắm
10 vật dụng giá chục tỷ chỉ để khoe khoang
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể bị chậm tiến độ
Nguồn bài viết : ON Trực Tuyến
